关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知各省、自治区、直辖市、铺排单列市、经济特区期货禁锢部分、外汇经管分局、工商行政经管局、公安厅（局）：
近两年来，少许单元未经中邦证监会和邦度外汇经管局容许，也未正在邦度工商行政经管局挂号注册，私自从事外汇期货和外汇按金业务，有的境内单元和片面与境外作恶分子相串通，以期货筹商及培训为名，擅自正在境内违警筹办外汇期货和外汇按金业务；有的以误导下单，私自对冲、对赌、吃点等诈骗技能，骗取客户资金；有的大方举办遁汇套汇举动，以至卷走客户确保金潜遁。这些违警业务举动，不只烦扰了金融经管治安，酿成了外汇流失，并且惹起了大方经济瓜葛，举报、投诉事故不停补充。为了不乱社会治安和金融治安，依照邦务院办公厅邦办发（1994）69号文献精神，现就相闭题目告诉如下：
一、凡未经中邦证监会和邦度外汇经管局容许，且未正在邦度工商行政经管局挂号注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构私自展开外汇期货和外汇按金业务，属于违法行径；客户（单元和片面）委托未经容许挂号的机构举办外汇期货和外汇按金业务，无论以外币或百姓币作确保金也属违法行径。根据《违反外汇经管科罚推广细则》（以下简称《推广细则》）的原则，构制和出席这种业务，属于擅自筹办外汇生意和擅自生意外汇，组成烦扰金融行径。
二、各金融机构、期货经纪公司及其它机构从事外汇期货和外汇按金业务，必需经中邦证监会和邦度外汇经管局容许。各地超越权限私自容许的，一律无效。未经容许，任何单元一律不得筹办外汇期货和外汇按金业务。
三、各地期货禁锢部分应会同本地外汇经管、工商行政经管和公安等部分，正在地方政府大肆增援下，神速采用手腕，对违警外汇期货和外汇按金业务举动肃穆查处，固执打消。
对从事违警外汇期货和外汇按金业务的筹办机构，应责令其自本告诉下发之日起，一律不得接纳新客户和新订单，看待尚未平仓合约，可正在交割日前平仓或正在交割日举办实物交割。各地要庄敬预防违法职员携款潜遁。看待以诈骗技能骗取客户资金的，除充公其违警所得外，由外汇经管部分按《推广细则》予以罚款，组成犯科的，依法追溯刑事仔肩。凡以筹办商品期货、外汇音讯、投资筹商为名，现实举办外汇期货和外汇按金业务举动的机构，工商行政经管陷阱应视情节轻重，依法予以罚款、充公违警所得、吊销买卖执照等科罚。
四、对拒不收歇或以调换筹办位置等体例一直举办违警外汇期货和外汇按金业务的，曾经觉察，期货禁锢、外汇经管、工商行政经管和公安部分应对其从重科罚。
五、这回查处的重心长短法举办外汇期货及外汇按金业务的机构。对客户要做好流传教养职责，劝导其尽速平仓，看待不听劝说一直出席外汇期货和外汇按金业务的，可能予以适合的科罚，并将相闭境况举办传递。
六、各地期货禁锢、外汇经管、工商行政经管和公安部分，应和洽相同，踊跃配合，协同做好职责，并实时向上司陷阱传递相闭境况。
