大盘原油行情山东泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证本公司及董事会所有成员确保布告实质确凿实、正确和完全，不生存任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
中邦石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月14日召开2023年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会决议的闭系实质布告如下：
此中，通过深圳证券交往所交往编造举行汇集投票的全体光阴为：2023年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票编造投票的全体光阴为：2023年11月14日9:15-15:00。
2、现场集会召开住址：山东省泰安市东岳大街369号中邦石化山东泰山石油股份有限公司三楼集会室。
6、集会的召开适合《公法律》《证券法》《深圳证券交往所股票上市礼貌》等相闭法令、行政法则、部分规章、外率性文献以及《公司章程》的规则。
到场本次股东大会现场集会和汇集投票的股东及股东署理人共计9人，代外有外决权股份118,649,092股，占上市公司有外决权股份总数的24.6778%。此中：
（1）出席现场集会的股东及股东署理人共计1人，代外有外决权股份118,140,121股，占上市公司有外决权股份总数的24.5719%。
（2）通过汇集投票的股东共计8人，代外有外决权股份508,971股，占上市公司有外决权股份总数的0.1059%。
通过现场和汇集投票的中小股东8人，代外有外决权股份508,971股，占上市公司有外决权股份总数的0.1059%。此中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代外有外决权股份0股，占上市公司有外决权股份总数的0%。
（2）通过汇集投票的中小股东8人，代外有外决权股份508,971股，占上市公司有外决权股份总数的0.1059%。
3、公司董事、监事、高级执掌职员出席了本次股东大会。山东泰山蓝天状师工作所状师出席了本次股东大会举行睹证，并出具了法令意睹书。
本议案为等额推选，遵照《公司章程》的相闭规则，经股东累积投票外决，补选公司第十一届董事会非独立董事为：孙学刚先生、董瑞海先生。全体外决结果如下:
总外决处境：应承118,153,127股，占出席集会完全股东所持股份的99.5820%。
此中，中小股东总外决处境为：应承13,006股，占出席集会中小股东所持股份的0.0110%。
总外决处境：应承118,153,127股，占出席集会完全股东所持股份的99.5820%。
此中，中小股东总外决处境为：应承13,006股，占出席集会中小股东所持股份的0.0110%。
遵照《公司章程》的相闭规则，经股东投票外决，补选公司第十一届监事会监事为于明先生。全体外决结果如下：
总外决处境：应承118,153,128股，占出席集会完全股东所持股份的99.5820%。
此中，中小股东总外决处境为：应承13,007股，占出席集会中小股东所持股份的0.0110%。
3、结论性意睹：公司2023年第一次暂时股东大会的纠合、召开、出席集会职员资历及集会审议议案事项适合相闭法令、行政法则、部分规章、外率性文献及公司章程的规则，外决轨范适合相闭法令、行政法则、部分规章、外率性文献及公司章程的规则；本次股东大会确实、合法、有用。
2.山东泰山蓝天状师工作所闭于中邦石化山东泰山石油股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的法令意睹书。
非独立董事孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中邦石化发售股份有限公司山东威海石油分公司财政资产部主任、司理帮理、副总司理、党委委员；中邦石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、副总司理、总司帐师。现任中邦石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会非独立董事、党委副书记、总司理。
孙学刚先生与公司控股股东及本质把握人不生存相闭相干，正在公司控股股东及本质把握人单元没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级执掌职员及持有公司百分之五以上股份的股东、本质把握人之间不生存相闭相干，未受到过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券交往所的惩戒，不生存被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌坐法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察尚未有显着结论等景遇，其自己不是失信义务主体或失信惩戒对象，不是失信被施行人，不生存《公法律》《深圳证券交往所股票上市礼貌》《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇。
非独立董事董瑞海先生：1982年7月出生，硕士商酌生学历，高级司帐师。历任中邦石化发售股份有限公司山东石油分公司财政资产部高级主管；中邦石化发售股份有限公司山东临沂石油分公司党委委员、副司理、总司帐师。现任中邦石化发售股份有限公司山东石油分公司财政资产部副司理、中邦石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会非独立董事。
董瑞海先生与公司控股股东及本质把握人不生存相闭相干，正在公司控股股东及本质把握人单元没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级执掌职员及持有公司百分之五以上股份的股东、本质把握人之间不生存相闭相干，未受到过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券交往所的惩戒，不生存被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌坐法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察尚未有显着结论等景遇，其自己不是失信义务主体或失信惩戒对象，不是失信被施行人，不生存《公法律》《深圳证券交往所股票上市礼貌》《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇。
非职工代外监事于明先生：1976年1月出生，大学本科学历。历任中邦石化发售股份有限公司山东东营石油分公司党群职责部主任。现任中邦石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会非职工代外监事、党委委员、纪委书记、工会主席。
于明先生与公司控股股东及本质把握人不生存相闭相干，正在公司控股股东及本质把握人单元没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级执掌职员及持有公司百分之五以上股份的股东、本质把握人之间不生存相闭相干，未受到过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券交往所的惩戒，不生存被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌坐法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察尚未有显着结论等景遇，其自己不是失信义务主体或失信惩戒对象，不是失信被施行人，不生存《公法律》《深圳证券交往所股票上市礼貌》《公司章程》中规则的不得承当公司监事的景遇。
本公司及监事会所有成员确保布告实质确凿实、正确和完全，不生存任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
中邦石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次暂时集会报告于2023年11月8日向诸君监事发出，集会于2023年11月14日正在公司三楼集会室以现场与通信外决办法召开。本次集会由监事于明先生主理，应到场外决的监事3人，本质到场外决的监事3人。本次集会的召开适合相闭法令、行政法则、部分规章、外率性文献和《公司章程》的规则。
经审议，推选于明先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次监事会决议推选之日起至第十一届监事会届满之日止。
本公司及董事会所有成员确保讯息披露的实质确实、正确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
中邦石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次暂时集会报告于2023年11月8日向诸君董事发出，集会于2023年11月14日正在公司三楼集会室以现场与通信外决办法召开。本次集会由董事长王明昌先生主理，应到场外决的董事9名，本质到场外决的董事9名，公司监事、高级执掌职员列席了本次集会。本次集会的纠合、召开适合相闭法令、行政法则、部分规章、外率性文献和《公司章程》的规则。
经董事会提名委员会提名，董事会审议安排第十一届董事会各特意委员会的成员如下：
政策与ESG委员会（3人）：王明昌先生、王晓芳小姐、王贡勇先生，此中，王明昌先生承当主任委员。
提名委员会（3人）：王贡勇先生、江霞小姐、孙学刚先生，此中，王贡勇先生承当主任委员。
薪酬与调查委员会（3人）：王晓芳小姐、江霞小姐、董瑞海先生，此中，王晓芳小姐承当主任委员。
审计委员会（3人）：江霞小姐、王贡勇先生、张书淼先生，此中，江霞小姐承当主任委员。
上述董事会特意委员会委员任期自本次董事会决议推选通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
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