代表有表决权的股份数共计 1美股行情指数新浪财经上海市方达讼师事宜所（以下简称“本所”）是具有中华邦民共和邦境内司法执业资历的讼师事宜所。凭据合连司法照拂答应，本所指派讼师出席东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次一时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的集结和召开措施、参预外决和集结聚会职员的资历、外决措施和外决结果等相合事宜出具本司法私睹书。
本司法私睹书根据《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股东会礼貌》及其他合连中华邦民共和邦境内已公然发布并生效的司法、规矩、规章及样板性文献（以下合称“中法令律规矩”）以及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则出具。
本司法私睹书仅就本次股东会的集结和召开措施、出席聚会职员、集结人、外决措施是否适宜合连中法令律规矩及《公司章程》的轨则以及外决结果是否合法、有用宣告私睹，并错误任何中法令律规矩以外的邦度或地域的司法宣告任何私睹。本司法私睹书的出具基于以下假设：（1）公司所供给的完全文献原本及副本均为线）公司已向本所披露全盘足以影响本司法私睹书出具的到底和文献，且无任何包藏、疏漏之处。
本所及指派讼师根据《中华邦民共和邦证券法》《讼师事宜所从事证券司法生意处理手段》和《讼师事宜所证券司法生意执业礼貌（试行）》等轨则及本司法私睹书出具日以前曾经爆发或者存正在的到底，庄苛实行了法定职责，用命了勤劳尽责和诚挚信用准绳，实行了填塞的核检验证，保障本司法私睹书所认定的到底切实、正确、完善，所宣告的结论性私睹合法、正确，不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并承受相应司法义务。
本司法私睹书仅供公司为本次股东会之主意操纵。未经本所事先书面承诺，本司法私睹书不得向任何第三方供给，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他主意。本所讼师承诺将本司法私睹书随本次股东会决议按相合轨则予以告示。
本所讼师凭据现行有用的中法令律规矩的条件，遵从中邦讼师行业公认的生意尺度、德性样板和勤劳尽责精神，就题述事宜出具司法私睹如下： 一、合于本次股东会的集结、召开措施
经本所讼师核查，《东方航空物流股份有限公司合于召开 2025年第二次一时股东会的报告》已于 2025年 12月 10日登载正在上海证券往还所网站（）和适宜中邦证券监视处理委员会轨则前提的媒体。
本次股东会采用现场投票与搜集投票相连结的外决格式召开，现场聚会于2025年 12月 30日（礼拜二）14时 00分正在上海虹桥邦际机场希尔顿客店 3楼虹桥厅召开，搜集投票时候为：通过上海证券往还所往还体例实行搜集投票的时候为本次股东会召开当日的往还时候段，即 2025年 12月 30日 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:00；通过互联网投票体例实行搜集投票的时候为本次股东会召开当日（2025年 12月 30日）9:15至 15:00时刻的恣意时候。
凭据公司于 2025年 12月 10日告示的《东方航空物流股份有限公司合于召开 2025年第二次一时股东会的报告》，本次股东会召开报告的告示日期距本次股东会的召开日期已跨越 15日，适宜合连中法令律规矩的轨则，亦适宜《公司章程》的轨则。
本所以为，本次股东会的集结、召开措施适宜合连中法令律规矩和《公司章程》的轨则。
经本所讼师核查，参预公司本次股东会现场外决的股东（搜罗股东代庖人）共计 7名，代外有外决权的股份数共计 806,483,146股，占公司有外决权的股份总数的 50.8003%。凭据上证所讯息搜集有限公司供给的搜集投票及现场投票归并结果，参预本次股东会现场外决和搜集投票的股东（搜罗股东代庖人）共计 293名，代外有外决权的股份数共计 1,100,822,625股，占公司有外决权股份总数的69.3407%。经本所讼师验证，出席本次股东会现场聚会的股东（搜罗股东代庖人）资历适宜相合中法令律规矩及《公司章程》的轨则；通过搜集投票体例实行投票的股东资历，由搜集投票体例供给机构上证所讯息搜集有限公司验证其身份。
本次股东会的集结人工公司董事会，凭据合连中法令律规矩以及《公司章程》的轨则，董事会有权集结本次股东会。除现场出席本次股东会的股东及股东代庖人外，现场出席或列席本次股东会的还搜罗公司的董事和高级处理职员等。
本所以为，参预本次股东会外决的职员资历合法、有用，本次股东聚集结人的资历合法、有用。
经本所讼师核查，本次股东会选取现场投票与搜集投票相连结的格式审议了下列议案：
议案 1.01、《合于公司与中邦东航集团及其子公司 2026年至 2028年平日相干往还额度估计的议案》
的议案》 议案 1.03、《合于公司与联晟智达 2026年至 2028年平日相干往还额度估计的议案》
议案 1.04、《合于公司与本议案中其他相干方 2026年至 2028年平日相干往还额度估计的议案》本次股东会的议案 1为非累积投票议案。
本次股东会的议案 1为对中小投资者独自计票的议案，公司已对中小投资者的外决景况独自计票。
本次股东会的议案 1涉及相干股东回避外决的子议案，合连股东已针对所涉及的子议案回避外决，其所持外决权未计入有用外决权总数。
现场投票了局后，公司股东代外及本所讼师实行了计票和监票。本次股东会投票了局后，公司连结上证所讯息搜集有限公司供给的统计结果得出了最终的外决结果。
本次股东会的议案 1的各子议案曾经本次股东会以浅显决议措施外决通过，即承诺该等议案的有外决权股份数已抵达出席本次股东会的公司股东（搜罗股东代庖人）所持有外决权股份总数的过对折。且议案 1中涉及相干股东回避外决的子议案，合连股东已针对所涉及的子议案回避外决，即经非相干股东（搜罗股东代庖人）所持有外决权股份总数的过对折通过。
综上，本所以为，本次股东会的外决措施和外决结果适宜中法令律规矩的轨则，亦适宜《公司章程》，本次股东会的外决措施和外决结果合法、有用。
综上所述，本所以为，本次股东会的集结、召开措施适宜相合中法令律规矩和《公司章程》的轨则；参预本次股东会外决的职员资历合法、有用；本次股东聚集结人的资历合法、有用；本次股东会的外决措施和外决结果合法、有用。
