本次股东会审议的议案均为普通决议案2025年12月31日本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述 或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完善性继承功令负担。首要实质提示：
公司2025年第二次且自股东会由董事会会合，董事长郭丽君主办。聚会采用现场记名投票和收集投票相维系的式样审议一共议案，聚会的会合、召开及外决式样相符《公法律》和《公司章程》的轨则。
1、公司正在任董事11人，以现场和视频式样列席8人，董事王筑民、董事王忠华和职工董事钟中因公事起因未出席聚会。
1.01议案名称：闭于公司与中邦东航集团及其子公司2026年至2028年平常相闭买卖额度估计的议案
本次股东会审议的议案均为平凡决议案，依然出席股东会的股东（蕴涵股东署理人）所持外决权过对折审议通过。
本次股东会审议的议案1.01、1.02、1.04涉及相闭买卖，相闭股东中邦东方航空集团有限公司为公司控股股东、现实把握人，持有公司有用外决权股份数为642,960,000股，已回避外决；议案1.03涉及相闭买卖，相闭股东联念控股股份有限公司为公司持股5%以上股东，持有公司有用外决权股份数为179,254,133股，已回避外决。
本次股东会的会合、召开圭外相符相闭中法令律规矩和《公司章程》的轨则；列入本次股东会外决的职员资历合法、有用；本次股东会会合人的资历合法、有用；本次股东会的外决圭外和外决结果合法、有用。
